Em operação deflagrada pela Polícia Federal (PF), cinco pessoas foram presas e R$ 1,8 milhões e U$ 730 mil em espécie foram apreendidos em um imóvel que está em construção, localizado em Santos. A ação fez parte de uma investigação sobre crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e de lavagem de dinheiro.
Conforme informações da PF, as apurações tiveram início depois de uma denúncia anônima, que apontava que o imóvel estava sendo utilizado para esconder grande quantidade de dinheiro vivo.
A equipe de policiais se dirigiu ao local e achou o dinheiro em um dos quartos e em compartimentos escondidos em dois veículos que estavam estacionados.
Uma mulher, que se identificou como a futura moradora do imóvel, não soube explicar a origem do dinheiro.
A PF fez contato com o empreiteiro responsável pela obra. Ele estava saindo de uma agência de turismo, depois de trocar moeda estrangeira por reais.
Inquirido pelos policiais, ele alegou desconhecer a origem do dinheiro que estava em seu poder, além de não ter apresentado documentos para comprovar a operação de câmbio.
Prisões
Resultado: o empreiteiro e a futura moradora do imóvel foram presos em flagrante por lavagem de dinheiro. Foram encontrados R$ 1.825.700 e U$ 730 mil em espécie, o que equivale a R$ 3,8 milhões. O total apreendido ultrapassa R$ 5,6 milhões.
Mais três pessoas ligadas à agência de turismo foram presas. No entanto, os três foram liberados depois de pagarem fiança.
Com informações do G1
